Come iniziare il trading arbitrale criptovalute: Una guida approfondita

L'arbitraggio di criptovalute è una strategia di investimento in cui gli investitori sfruttano piccole discrepanze di prezzo in mercati o borse diverse. L'arbitraggio di criptovalute consiste nell'acquistare un asset digitale in una vendita e venderlo immediatamente (spesso) a un prezzo più alto in un'altra operazione.

Con il trading di arbitraggio, i trader possono capitalizzare le discrepanze di prezzo tra due mercati e raccogliere profitti gratificanti. Questo approccio conveniente richiede una configurazione minima e nessuna esperienza di investimento, consentendo a chiunque di trarre vantaggio da questa opportunità lucrativa con facilità. Con il trading di arbitraggio è possibile capitalizzare rapidamente le discrepanze di mercato evitando costose infrastrutture, il che lo rende una scelta privilegiata se si vuole generare reddito senza sforzo.

e senza sforzo.

Nonostante si tratti di una tecnologia rivoluzionaria, le criptovalute sono ancora soggette alle stesse leggi e normative fiscali che regolano i mercati più convenzionali. Molti ritengono che le criptovalute offrano ancora più opportunità di arbitraggio.

Molto probabilmente ciò è dovuto alla reputazione di estrema volatilità del mercato delle criptovalute rispetto ad altre esigenze finanziarie. Ciò implica che i prezzi delle criptovalute sono noti per variare considerevolmente nel tempo. I trader di arbitraggio hanno molte più possibilità di trovare discrepanze di prezzo redditizie, dal momento che le criptovalute passano di mano in mano a centinaia di scambi 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Sfruttare le opportunità di arbitraggio e trarre profitto dalla varianza dei prezzi degli asset digitali nelle diverse borse, semplicemente calcolando il divario tra due o più tassi di cambio ed eseguendo una serie di transazioni in criptovaluta

Gli arbitraggisti nel mondo delle criptovalute sono alla continua ricerca di discrepanze di prezzo tra le borse. Per esempio, immaginiamo che il Bitcoin sia scambiato a 45.000 dollari su Coinbase e a 45.200 dollari su Kraken. Un arbitraggista dalla mente pronta capitalizzerebbe l'opportunità acquistando Bitcoin da una borsa e rivendendolo immediatamente a un'altra, guadagnando così una bella somma di duecento dollari!

La prima cosa da notare è che il prezzo degli asset sulle borse centralizzate è determinato dall'ordine Bid-Ask più recente nel book della borsa. Il prezzo attuale di un asset digitale in un'azienda si basa sulla più recente transazioni in criptovaluta di vendita o acquisto di quel particolare oggetto.

Ad esempio, se l'ultimo ordine effettuato sulla borsa è per 60.000 bitcoin, quel prezzo diventa il prezzo finale stabilito dalla piattaforma. A questo seguirà un altro ordine per azzerare il capitale del bitcoin. Di conseguenza, individuare il prezzo esatto di un exchange è un'impresa continua, poiché il valore di mercato degli asset digitali può cambiare in qualsiasi momento.

Il prezzo varia anche perché la domanda degli investitori per l'attività varia leggermente da una borsa all'altra.

Le borse di criptovalute decentralizzate utilizzano un modello di “market maker automatizzato” per prezzare le criptovalute.

A differenza dei sistemi di order book, i DEX (Decentralized Exchanges) utilizzano pool di liquidità per abbinare acquirenti e venditori con un prezzo e un importo specifici. Per fare questo, ogni coppia di criptovalute ha la sua raccolta; ad esempio, se qualcuno vuole scambiare Ether (ETH). Questo permette ai trader di effettuare transazioni senza bisogno di un intermediario o di affidarsi a servizi di terze parti.

Investire in cripto-asset con noi apre ai trader un mondo di potenzialità. I nostri clienti non ricevono solo una parte delle commissioni di transazione, ma non hanno nemmeno bisogno di rimanere in un luogo e cercare qualcuno disposto ad acquistare o vendere i loro asset a tassi specifici. Con noi, il trading può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo! Questa flessibilità vi garantisce di sfruttare tutte le opportunità a prescindere dall'ora, giorno o notte.

Una sofisticata formula matematica sostiene un perfetto equilibrio tra gli asset A e B sulle più rinomate borse decentralizzate. Questa equazione garantisce che il rapporto tra i due asset rimanga costante nel tempo.

Quando il rapporto di attività del pool cambia, è come se qualcuno avesse venduto una somma di ETH e acquistato un numero analogo di token LINK. Il processo di vendita di ETH per LINK e di riacquisto di ETH con LINK è chiamato “ribilanciamento”.

Quando i prezzi hanno iniziato a salire, i trader sono stati incoraggiati a rimuovere i LINK di minor valore e ad aggiungere. Alcuni ritengono che l'acquisto di ETH contribuirà a stabilizzare il mercato delle criptovalute.

Quando un trader altera in modo significativo il rapporto nel pool (effettuando una grande operazione), ciò può causare notevoli disparità di prezzo tra gli asset della raccolta e il loro valore di mercato (il prezzo medio riflesso su tutte le altre borse).

L'arbitraggio delle criptovalute consente di negoziare rapidamente gli asset digitali, in genere entro un'ora o meno. Si tratta di una finestra più breve rispetto al trading tradizionale, in cui gli investitori acquistano e detengono le criptovalute fino a venderle successivamente.

Decidere quale sia la borsa delle criptovalute più adatta alle proprie esigenze può richiedere del tempo, vista l'ampia scelta di opzioni disponibili. Con così tante opzioni, c'è un'ampia gamma di opportunità di arbitraggio. Secondo Coindesk, oggi esistono più di 391 scambi di criptovalute.

Il pubblico non ha ancora accettato le criptovalute, il che pone il mercato delle criptovalute nelle sue prime fasi di sviluppo. Per questo motivo, c'è molta irregolarità e la necessità di una maggiore coesione tra gli scambi. Con un numero inferiore di operatori e una concorrenza generale sul mercato, esiste il potenziale per differenziali di prezzo più significativi.

Prima criptovaluta, il Bitcoin è stato sviluppato nel 2009 da Satoshi Nakamoto. Sebbene sia una protagonista del mercato da oltre un decennio, la sua natura decentralizzata fa sì che i livelli di volatilità rimangano elevati rispetto ad altre monete. Ciò significa che possono esserci differenze di prezzo significative tra gli scambi. Se siamo abbastanza veloci, possiamo trarre profitto da queste situazioni.

A seconda dello scambio di criptovalute, potrebbe essere necessario attenersi a diverse normative KYC. Per iniziare, è necessario collegare il proprio conto bancario e confermare l'identità fornita. Questo processo può richiedere fino a un giorno intero. Inoltre, a volte il conto bancario deve essere situato nella stessa nazione in cui si trova la sede centrale dell'exchange.

Proteggere la vostra valuta digitale dagli occhi indiscreti degli hacker è essenziale, quindi distribuitela su vari exchange. Ciò garantisce una perdita gestibile anche nel caso in cui un conto finisca nelle mani sbagliate. Inoltre, se pensate di utilizzare una piattaforma di trading sconosciuta, fate le dovute verifiche ed esaminate a fondo le sue misure di sicurezza prima di trasferire qualsiasi moneta!

Le borse di criptovalute non consentono di negoziare, depositare o prelevare gratuitamente, ma addebitano una certa percentuale del denaro come commissione. Pertanto, è necessario includere i costi nel calcolo del profitto dell'arbitraggio.

L'arbitraggio potrebbe non essere così redditizio come si potrebbe pensare dopo aver considerato i ritardi di elaborazione e le commissioni. Per ottenere grandi profitti dall'arbitraggio è necessario aumentare il volume degli scambi in modo significativo.

Quando si effettuano grandi operazioni, ricordate che le borse hanno fissato dei limiti di prelievo alla volta. Ciò significa che la criptovaluta presente nel vostro portafoglio non è disponibile per iniziare immediatamente.

I trader che si impegnano nell'arbitrato devono essere consapevoli che ogni transazione può richiedere fino a 10 minuti per essere completata. Si tratta di un tempo molto lungo sul mercato, il che significa che i prezzi potrebbero cambiare rispetto a quanto previsto, portando a nessun profitto o, peggio, a una perdita. Avete acquistato monete su una borsa, ma il mercato si è mosso prima che poteste venderle su un'altra.

Se un numero maggiore di trader va a caccia di arbitraggi, questo potrebbe trasformare i volumi di trading in borse diverse. Questo potrebbe anche ridurre le possibilità di arbitraggio per gli altri.

Le strategie di cripto-arbitraggio si dividono in diverse categorie.

Se un numero maggiore di trader va a caccia di arbitraggi, ciò potrebbe portare a una trasformazione dei volumi di trading nelle diverse borse. Questo potrebbe anche ridurre le possibilità di arbitraggio per gli altri.

Le strategie di cripto-arbitraggio si dividono in diverse categorie.

Gli arbitraggisti di criptovalute hanno a disposizione diversi metodi per trarre profitto dalle imperfezioni del mercato. Alcuni di questi includono:

• Il trading di arbitraggio di criptovalute attraverso le attività di interscambio è una delle strategie più ricercate da un trader per capitalizzare le disparità di prezzo tra due borse di criptovalute comprando al ribasso e vendendo al rialzo.
•  Trarre profitto dall'arbitraggio spaziale interscambio significa sfruttare la discrepanza tra la domanda e l'offerta di Bitcoin in due Paesi diversi. Ad esempio, se si confronta il mercato statunitense con l'industria delle criptovalute della Corea del Sud, è possibile sfruttare questo divario a proprio vantaggio.

• L'arbitraggio triangolare è una strategia in cui i trader sfruttano le differenze di prezzo tra tre o più criptovalute. Ad esempio, un trader potrebbe impostare un ciclo di trading che inizia e termina con il Bitcoin ma che include altri asset digitali nel mezzo. In questo modo, il trader può trarre profitto da qualsiasi differenza di prezzo tra le criptovalute.

Il venditore può acquistare bitcoin, scambiarli con Ethereum e quindi scambiarli con token Cardano ADA prima di restituirli in Bitcoin. In questo modo, trae profitto dalla differenza di prezzo tra queste tre criptovalute.

Sfruttando le piccole discrepanze del mercato, lo Statistical Arbitrage è una tecnica di trading di criptovalute che utilizza modelli statistici predittivi e algoritmi di apprendimento automatico per prevedere i prezzi futuri.

Quando i prezzi di tre coppie di criptovalute differiscono, il trader può guadagnare più bitcoin di quelli iniziali. Poiché tutti gli scambi avvengono su un'unica borsa, spostare il denaro tra le varie società è facile. Pertanto, i trader che utilizzano questo sistema hanno un vantaggio rispetto a quelli che non lo utilizzano!

Gli arbitraggisti possono sfruttare i metodi di trading decentralizzati, come 0x e Kyber Network, attraverso i market maker automatizzati (AMM). Questi contratti intelligenti utilizzano oracoli per accedere a dati provenienti da fonti esterne. Quando i prezzi spot di una coppia di criptovalute variano drasticamente tra le diverse borse centralizzate, gli arbitraggisti possono ottenere profitti!

Utilizzando sofisticati modelli matematici e bot automatizzati per operare rapidamente, il trading ad alta frequenza ha presentato nuovi approcci per massimizzare i profitti. I bot di trading sono uno dei meccanismi più efficaci in questo ambito; sono stati progettati per implementare strategie complesse che sfruttano le irregolarità del mercato.

Il bot di arbitraggio di criptovalute più popolare è Haasbot, che supporta una varietà di scambi e strategie.

Un altro popolare bot di arbitraggio per criptovalute è Cryptohopper, che supporta diversi scambi e strategie.

A differenza dei day trader, i trader di cripto-arbitraggio non hanno bisogno di prevedere i prezzi futuri dei bitcoin o di eseguire transazioni che possono richiedere ore o giorni per produrre un profitto.

I trader utilizzano le aspettative di un determinato profitto per prendere decisioni piuttosto che analizzare il sentiment del mercato o dipendere da altre previsioni di prezzo. È inoltre possibile per i trader entrare e uscire da un'operazione di arbitraggio in pochi secondi o minuti, a seconda delle loro risorse. Di conseguenza, sulla base di quanto precede, possiamo trarre le seguenti conclusioni:

• Il trading di cripto-arbitraggio è meno pericoloso di altri metodi di trading, poiché di solito non richiede un'analisi predittiva.
•  I trader che si dedicano all'arbitraggio devono condurre transazioni della durata massima di pochi minuti. L'esposizione al rischio di tradingè quindi minima o nulla.

Diversi fattori possono limitare la redditività degli arbitraggisti. Le opportunità con un rischio basso si traducono in profitti minori e in guadagni inferiori. Per ottenere guadagni significativi, gli arbitraggisti di criptovalute devono effettuare enormi quantità di operazioni. È inoltre importante notare che il trading di arbitraggio non è gratuito.

Due borse possono avere costi di prelievo, deposito e negoziazione diversi. Queste commissioni potrebbero accumularsi ed eliminare i vostri guadagni. Supponiamo che la commissione di prelievo di Coinbase, il costo di deposito di Kraken e la commissione di negoziazione di Kraken siano del 2%. La spesa totale per l'esecuzione di questa transazione è di 45.000 dollari + (2% * 45.000 dollari) = 45.900 dollari. Dovreste ottenere un profitto di 900 dollari per andare in pari!

I tassi di cambio tra criptovalute e valute fiat possono essere imprevedibili, rendendo difficile per gli arbitraggisti sfruttare le opportunità di profitto. Trovare il tasso di cambio più vantaggioso può richiedere ore o addirittura giorni, quindi un arbitraggista deve avere pazienza se spera di capitalizzare questi momenti lucrativi.

Se volete iniziare a fare arbitraggio con le criptovalute, dovete prima fare alcune cose:

• Ottenere una comprensione completa dei vari modelli di scambio e del loro funzionamento.
•  Familiarizzate con le strategie di arbitraggio in criptovalute di maggior successo.
•  Scegliete un bot di arbitraggio per criptovalute che soddisfi le vostre esigenze.
•  Selezionate le borse desiderate e registrate un conto oggi stesso!
•  Collegate i vostri portafogli di criptovalute alle piattaforme di trading per una maggiore accessibilità.
• Iniziare a fare trading!

Il trading di cripto-arbitraggio rappresenta un'opportunità eccezionale per realizzare guadagni sostanziali con un rischio limitato. Tuttavia, sarebbe utile ricordare che nessuna strategia di investimento è completamente al riparo dai pericoli ed è essenziale essere ben informati sui rischi potenziali prima di avviare qualsiasi operazione. L'educazione vi garantirà il successo e difenderà i vostri investimenti da eventuali danni!