L’ex CEO di Binance Changpeng Zhao viene condannato a 4 mesi di carcere

In un recente procedimento giudiziario tenutosi il 30 aprile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, il giudice Richard Jones ha emesso un verdetto che condanna Changpeng “CZ” Zhao, l'ex CEO di Binance, a una pena detentiva di quattro mesi.

La sentenza è stata emessa dopo che Zhao ha ammesso di aver commesso delle carenze nel mantenere un solido sistema antiriciclaggio (AML) presso Binance. L'accusa aveva inizialmente raccomandato una pena detentiva di tre anni sulla base di queste violazioni.

Durante l'udienza, l'accusa ha sostenuto che lo stile di gestione di Zhao prevedeva spesso la ricerca del perdono dopo la violazione piuttosto che la ricerca preventiva del permesso, sottolineando che una semplice condanna con la condizionale avrebbe potuto creare un precedente che avrebbe incoraggiato altri a violare la legge su larga scala.

Al contrario, la difesa di Zhao ha sottolineato la sua mancanza di conoscenza diretta di attività illecite all'interno di Binance e ha presentato documenti sigillati che suggeriscono fattori attenuanti per una considerazione più leggera della pena.

Il giudice Jones, riflettendo sulle argomentazioni, ha ricordato che non c'erano prove dirette che collegassero Zhao a un coinvolgimento consapevole nelle attività illegali e ha respinto la richiesta dell'accusa di aumentare la pena. Prima della sentenza, Zhao ha espresso rimorso per le sue mancanze nella gestione di Binance e si è assunto la piena responsabilità per la mancata attuazione di un rigoroso programma antiriciclaggio.

Questa decisione legale ha seguito un altro caso di alto profilo che ha coinvolto Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, condannato a 25 anni dopo essere stato condannato per diversi reati. In confronto, il processo di Zhao è stato meno pubblicizzato, con meno presenze e meno frenesia mediatica rispetto al procedimento di Bankman-Fried.

L'accusa nel caso di Zhao ha messo in guardia dal fare paralleli tra i due casi, sottolineando che i loro reati avevano motivazioni e impatti personali diversi.

Dopo le dimissioni da amministratore delegato e la dichiarazione di colpevolezza, Zhao si è ritirato dagli impegni pubblici e ha annunciato il suo ritiro dalle piattaforme dei social media. Per riorientare la sua attenzione, ha recentemente avviato un'iniziativa educativa, Giggle Academy, volta a trasmettere ai giovani le conoscenze in materia di criptovalute e blockchain. Il suo sostituto in Binance, Richard Teng, già responsabile dei mercati regionali, ha assunto il ruolo di leader.

Gli esiti legali per Zhao comportano anche significative ripercussioni finanziarie per Binance, che ha concordato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi a copertura di varie azioni di regolamentazione civile.

Questo accordo, tuttavia, non risolve la causa civile in corso avviata dalla U.S. Securities and Exchange Commission contro Binance, Binance.US e lo stesso Zhao, che continua a svolgersi.