Binance torna in India: Conformità assicurata in una mossa importante
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Scritto da
Yana Levkovich - Aggiornato 2024-08-16 08:03:55
Binance ha ufficialmente ripreso le sue operazioni in India dopo essersi registrata con successo come entità dichiarante presso la Financial Intelligence Unit indiana (FIU-IND). Questo importante aggiornamento è stato condiviso dalla società in un post sul blog giovedì. La registrazione rappresenta il 19° traguardo normativo di Binance su scala globale, consolidando ulteriormente la sua presenza nei mercati chiave.
Prima di questa registrazione, Binance, che è riconosciuto come il principale exchange di criptovalute al mondo, ha dovuto affrontare sanzioni da parte della FIU-IND per il mancato rispetto di alcuni obblighi legali. A giugno, l'UIF ha imposto a Binance una multa sostanziale di 2,25 milioni di dollari per non aver rispettato i requisiti stabiliti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
Tali requisiti includevano responsabilità cruciali come il mantenimento di registri adeguati e la segnalazione di qualsiasi attività sospetta.
Con la nuova registrazione, Binance ha riaperto il suo sito web e la sua applicazione mobile agli utenti indiani, rendendo nuovamente disponibile la sua gamma completa di servizi. La società ha sottolineato che questa mossa sottolinea la sua attenzione strategica nell'espandere la propria presenza in mercati chiave come l'India, garantendo al contempo l'aderenza ai quadri normativi locali.
“La nostra registrazione presso la FIU-IND è un'importante pietra miliare nel percorso di Binance”, ha commentato Richard Teng, CEO di Binance.
Teng ha poi aggiunto:
“Riconosciamo il significativo potenziale e il dinamismo del mercato indiano dei Virtual Digital Asset (VDA). Allineandoci alle normative indiane, siamo in grado di personalizzare i nostri servizi per servire meglio gli utenti indiani. Siamo entusiasti di estendere la portata della nostra piattaforma all'avanguardia a questo vivace mercato e di svolgere un ruolo di supporto alla continua evoluzione del settore VDA indiano.”
Oltre a riprendere i servizi, Binance implementerà in India le sue politiche complete contro il riciclaggio di denaro (AML), le misure per combattere il finanziamento del terrorismo (CFT) e le procedure di conoscenza del cliente (KYC). Queste iniziative sono volte a salvaguardare gli utenti e a contribuire all'innalzamento degli standard del settore nel Paese.
