La bomba da 9 miliardi di dollari di KuCoin: Denuncia di riciclaggio di denaro
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Scritto da
Rahul Nambiampurath - Aggiornato 2024-03-26 21:28:37
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha formalmente accusato lo scambio di criptovalute KuCoin, insieme ai suoi co-fondatori, di aver violato le norme antiriciclaggio. L'azione legale, annunciata martedì, riguarda KuCoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang con l'accusa di aver gestito un'impresa di trasmissione di denaro senza l'autorizzazione necessaria e di aver violato le disposizioni del Bank Secrecy Act.
Il Dipartimento critica l'exchange per le sue inadeguate misure antiriciclaggio, sottolineando la mancata implementazione di procedure efficaci per la verifica dell'identità dei suoi clienti, nonché la negligenza nel segnalare attività sospette come richiesto dalla legge.
Nelle accuse dettagliate, il DOJ accusa KuCoin di aver consapevolmente eluso le norme antiriciclaggio e Know Your Customer imposte negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, KuCoin ha dichiarato che le sue operazioni erano prive di clientela statunitense, nonostante avesse un numero significativo di utenti provenienti dagli Stati Uniti.
L'accusa sottolinea che la piattaforma di KuCoin ha facilitato il riciclaggio di oltre 9 miliardi di dollari, sfruttando la sua consistente base di clienti statunitensi.
Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha commentato la vicenda affermando che KuCoin ha sfruttato la sua ampia base di clienti statunitensi per salire ai ranghi dei principali exchange di criptovalute del mondo, vantando miliardi di transazioni giornaliere e un volume di scambi annuale che raggiunge i trilioni di dollari.
Williams ha sottolineato che KuCoin, pur beneficiando delle opportunità offerte dagli Stati Uniti, avrebbe scelto di non rispettare le leggi statunitensi volte a identificare ed eliminare i crimini finanziari e la corruzione. Secondo lui, le entità finanziarie come KuCoin che godono dei vantaggi offerti dal mercato statunitense sono anche obbligate ad aderire al suo quadro giuridico per combattere le attività finanziarie criminali.
Inoltre, lo stesso martedì dell'annuncio del DOJ, la Commodity Futures Trading Commission ha avviato una causa civile separata contro KuCoin, secondo il Dipartimento di Giustizia, indicando uno sforzo coordinato da parte degli enti normativi statunitensi per affrontare le presunte violazioni legali della borsa di criptovalute e dei suoi dirigenti.
