La caduta della mente di Bitcoin Fog

Roman Sterlingov, l'iniziatore di Bitcoin Fog, un'importante piattaforma di miscelazione di criptovalute, è stato condannato per riciclaggio di denaro da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti. La sentenza, emessa martedì, ha dichiarato Sterlingov, 35 anni, colpevole di diversi capi d'accusa. Le accuse comprendono riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un'impresa di trasmissione di denaro priva di licenza e violazione della legge sui trasmettitori di denaro di Washington.

Per tutta la durata del processo, Sterlingov ha sostenuto di essere solo un partecipante all'utilizzo del servizio e non il suo effettivo gestore. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto che le prove del processo hanno definitivamente dimostrato il coinvolgimento di Sterlingov nella gestione di Bitcoin Fog dall'ottobre 2011 all'aprile 2021. La sua operazione è servita principalmente come tramite per i criminali che miravano a nascondere le origini dei loro guadagni illeciti dagli occhi indiscreti delle forze dell'ordine.

In questi dieci anni, Bitcoin Fog ha contribuito al riciclaggio di oltre 1,2 milioni di Bitcoin che, al momento delle transazioni, avevano un valore di circa 400 milioni di dollari. Una parte consistente di questi fondi riciclati è stata ricondotta ai mercati darknet, noti per i loro traffici di stupefacenti, frodi informatiche, furti di identità e diffusione di materiale pedopornografico.

Jim Lee, il capo dell'unità di investigazione criminale dell'Internal Revenue Service (IRS), durante il processo ha sottolineato che l'imputato è stato determinante nel lavare centinaia di milioni di dollari di fondi illeciti del dark web attraverso Bitcoin Fog, con l'obiettivo di mascherare la vera fonte di questi fondi.

Da parte della difesa, l'avvocato di Sterlingov, Tok Ekeland, ha manifestato l'intenzione di impugnare la decisione della giuria attraverso un ricorso. In seguito alla condanna, la giuria ha imposto la confisca dei beni legati a Bitcoin Fog, tra cui 1.354 BTC contenuti in un portafoglio Bitcoin Fog e quasi 350.000 dollari in varie criptovalute conservati in un conto Kraken confiscato.

Le accuse più gravi a carico di Sterlingov, ovvero l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e l'atto stesso del riciclaggio, potrebbero comportare una pena detentiva massima di 20 anni, mentre le restanti accuse potrebbero portare a un massimo di cinque anni di carcere. La sentenza per Sterlingov è prevista per il 15 luglio.

Roman Storm, co-creatore del controverso mixer di criptovalute Tornado Cash, è in attesa di essere processato a settembre con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata a operare senza licenza di trasmissione di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla violazione dell'International Emergency Economic Powers Act. Storm si è dichiarato innocente rispetto a tutte le accuse.

Storm, che è stato formalmente accusato nell'agosto 2023 ed è attualmente rilasciato con una cauzione di 2 milioni di dollari, ha sottolineato le significative ripercussioni di questo caso per gli sviluppatori Web3 e per coloro che si occupano di software e diritti di privacy. Nonostante i sostenitori di Tornado Cash sostengano che il servizio si limiti a facilitare il software per le transazioni finanziarie decentralizzate senza gestire direttamente la trasmissione di denaro, il suo giro di vite è percepito come una minaccia incombente per gli sviluppatori che si concentrano su applicazioni incentrate sulla privacy.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha inserito Tornado Cash nell'elenco degli Specially Designated Nationals, vietando di fatto le interazioni americane con questo mixer. Il dipartimento accusa Tornado Cash di aver riciclato oltre 7 miliardi di dollari in valuta virtuale dal suo inizio nel 2019.