La Cina considera le transazioni di criptovalute come riciclaggio di denaro

Lunedì scorso, le autorità cinesi hanno formalmente riconosciuto le transazioni di asset virtuali, comprese quelle che coinvolgono le criptovalute, come metodo riconosciuto di riciclaggio di denaro. È la prima volta che la Cina compie un passo così significativo nel classificare gli asset virtuali in questo modo.

L'annuncio è stato dato congiuntamente dalla Corte Suprema del Popolo e dalla Procura Suprema del Popolo, i più alti organi giudiziari della Cina, durante una conferenza stampa. Queste nuove misure fanno parte di una più ampia iniziativa volta a rafforzare le leggi antiriciclaggio, con particolare attenzione alla repressione dell'uso delle criptovalute in attività finanziarie illecite.

L'interpretazione legale aggiornata categorizza specificamente le transazioni che coinvolgono beni virtuali, comprese quelle facilitate attraverso gli scambi di criptovalute, come atti che “coprono e nascondono la fonte e la natura dei proventi del crimine”. Questa interpretazione evidenzia l'intenzione del governo di reprimere i crimini finanziari che sfruttano l'anonimato e la natura decentralizzata degli asset virtuali.

In base alle nuove norme, le autorità cinesi considereranno il riciclaggio di somme superiori a 5 milioni di yuan (circa 685.000 dollari) o la causazione di perdite finanziarie superiori a 2,5 milioni di yuan (circa 343.000 dollari) come reati gravi. Queste soglie sono state pensate per garantire che le operazioni di riciclaggio di denaro su larga scala siano sottoposte a un controllo legale più rigoroso e a pene più severe.

In caso di condanna, le persone coinvolte in tali attività potrebbero rischiare la reclusione fino a cinque anni e una multa minima di 10.000 yuan (circa 1.370 dollari). Nei casi più gravi, in cui la pena va da cinque a dieci anni, la multa aumenta significativamente fino ad almeno 200.000 yuan (circa 27.400 dollari), oltre alla pena detentiva.

Questo sviluppo arriva dopo i precedenti divieti della Cina sulle offerte iniziali di monete (ICO) nel 2017 e sulle transazioni di criptovalute nel 2021, segnalando l'approccio in evoluzione e sempre più severo del Paese alla regolamentazione delle criptovalute e delle attività correlate.

In una nota correlata, l'ex presidente Donald Trump, parlando a un evento della campagna elettorale a York, in Pennsylvania, ha sottolineato l'importanza che gli Stati Uniti mantengano il loro vantaggio tecnologico, in particolare in campi emergenti come l'intelligenza artificiale (AI) e le criptovalute.

Ha sottolineato che questi settori stanno diventando sempre più importanti e ha avvertito che se gli Stati Uniti non rimarranno all'avanguardia, Paesi come la Cina potrebbero potenzialmente dominare queste tecnologie critiche. I commenti di Trump sottolineano la competizione globale nei progressi tecnologici e l'importanza strategica di rimanere all'avanguardia in questi settori in rapido sviluppo.